證券代碼：600802      證券簡(jiǎn)稱：福建水泥     公告編號(hào)：2025-026

福建水泥股份有限公司

第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

福建水泥股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2025年8月29日在福州市福建能源石化大廈會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料于2025年8月22日以公司OA系統(tǒng)、打印稿、電子郵件、微信等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名。會(huì)議由王振興董事長(zhǎng)主持，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及提名董事候選人的議案》

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案已經(jīng)提名委員會(huì)事前審查通過，并同意提交董事會(huì)審議。

公司第十屆董事會(huì)將于2025年9月15日任期屆滿，經(jīng)控股股東及相關(guān)推薦，董事會(huì)同意提名王振興、華萬征、鄭建新、黃明耀、鄭勝祥、陳宣祥、錢曉嵐、林傳坤、黃和亮為公司第十一屆董事會(huì)董事候選人，其中：錢曉嵐、林傳坤、黃和亮為獨(dú)立董事候選人。

除黃和亮為新任候選人外，其他八位均為公司現(xiàn)任董事。

上述候選人（簡(jiǎn)歷附后）將提交股東會(huì)選舉產(chǎn)生，選舉時(shí)獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事將分別實(shí)行累積投票制，其中獨(dú)立董事候選人相關(guān)資料需報(bào)經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，方可提交股東會(huì)選舉。

二、審議通過《關(guān)于獨(dú)立董事報(bào)酬的議案》

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)事前審核通過，并同意提交董事會(huì)審議。

根據(jù)公司情況，并參考同行業(yè)上市公司及省內(nèi)國(guó)有控股上市公司獨(dú)立董事報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，建議公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)為每人每年7萬元（含稅）。

本議案，需提交股東會(huì)審議。

三、審議通過《關(guān)于修訂關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案》

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》修訂公司關(guān)聯(lián)交易管理制度。修訂后制度全文見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

本議案，需提交股東會(huì)審議。

四、審議通過《關(guān)于租賃辦公場(chǎng)所（關(guān)聯(lián)交易）的議案》

本議案經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議事前審議通過，并同意提交董事會(huì)審議。

董事會(huì)表決情況：關(guān)聯(lián)董事鄭建新、黃明耀回避表決。非關(guān)聯(lián)董事表決同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司總部機(jī)構(gòu)已于2024年10月24日搬遷至福建能源石化大廈。同意與相應(yīng)關(guān)聯(lián)方簽訂與本次總部機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所租賃涉及的相關(guān)協(xié)議。

本議案具體內(nèi)容，見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《福建水泥股份有限公司關(guān)于租賃辦公場(chǎng)所（關(guān)聯(lián)交易）的公告》。

五、審議通過《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知》

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

同意公司于2025年9月15日召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)及相關(guān)安排。

本通知全文，見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《福建水泥股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知》。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會(huì)

2025年8月30日

附：福建水泥董事候選人簡(jiǎn)歷

1．王振興先生：1978年出生，中共黨員，在職研究生學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士學(xué)位，科技管理高級(jí)工程師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任福建水泥黨委書記、董事長(zhǎng)。歷任福建水泥建福水泥廠計(jì)算機(jī)技術(shù)員，福建水泥技術(shù)處、技術(shù)中心、辦公室計(jì)算機(jī)技術(shù)員、計(jì)算機(jī)工程師、網(wǎng)絡(luò)管理干事，福建水泥人力資源部副經(jīng)理、企管部副經(jīng)理(主持工作)兼人力資源部副經(jīng)理、企管部經(jīng)理、智信部經(jīng)理、人力部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、工會(huì)主席。

2．華萬征先生：1966年出生，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師?，F(xiàn)任福建水泥董事、總經(jīng)理，福建省建材（控股）有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)。歷任皖南礦務(wù)局港口二礦助理工程師、工程師,江門海螺水泥有限公司職工,華潤(rùn)水泥(平南)有限公司運(yùn)行部經(jīng)理,華潤(rùn)水泥控股有限公司運(yùn)營(yíng)部助理總監(jiān)，華潤(rùn)水泥(武宣)有限公司助理總經(jīng)理，華潤(rùn)水泥(昌江)有限公司三亞粉磨站總經(jīng)理、華潤(rùn)水泥水泥金江粉磨站總經(jīng)理(兼)、華潤(rùn)混凝土(澄邁金江)有限公司總經(jīng)理(兼)，華潤(rùn)水泥(金沙)有限公司總經(jīng)理，華潤(rùn)水泥控股有限公司廣東大區(qū)黨委副書記、廣東大區(qū)副總經(jīng)理、華潤(rùn)水泥(封開)有限公司黨委書記、總經(jīng)理（兼）、華潤(rùn)混凝土（封開）有限公司總經(jīng)理（兼）、封開華潤(rùn)礦業(yè)有限公司總經(jīng)理（兼）。

3．陳宣祥先生：1971年生，中共黨員，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任福建水泥董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任永定長(zhǎng)豐金屬鑄件有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)；三株（集團(tuán)）漳州營(yíng)銷有限公司會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)；龍巖三德水泥建材有限公司財(cái)務(wù)部職工，財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)課組長(zhǎng)、副課長(zhǎng)、課長(zhǎng)；三德（中國(guó)）水泥股份有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理；華潤(rùn)水泥（龍巖曹溪）有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理；華潤(rùn)水泥（龍巖雁石）有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；漳平振鴻水泥有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)；華潤(rùn)水泥控股有限公司東南大區(qū)（原福建大區(qū)）財(cái)務(wù)助理總監(jiān)；華潤(rùn)水泥（富川）有限公司副總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

4．鄭建新先生：1966年出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任福建能化集團(tuán)專家委員會(huì)委員，福建省建材（控股）有限責(zé)任公司、福建省福能新型建材有限責(zé)任公司、福建水泥董事。曾任福建省建材工業(yè)學(xué)校教師，福建省建材工業(yè)總公司基建處科員，投資發(fā)展部科員、副主任科員，建材控股資產(chǎn)財(cái)務(wù)部主任科員、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，福能集團(tuán)改革與綜合產(chǎn)業(yè)部副經(jīng)理、經(jīng)理，福能集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理，福建水泥、福能股份、中誠信托監(jiān)事，中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)，福建省城鄉(xiāng)綜合開發(fā)投資有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，福建能化集團(tuán)綜合產(chǎn)業(yè)部總經(jīng)理。

5．黃明耀先生：1974年出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任福建能化集團(tuán)綜合產(chǎn)業(yè)部總經(jīng)理，中煤京閩（福建）工貿(mào)有限公司、廈門京閩能源實(shí)業(yè)有限公司副董事長(zhǎng)，福建水泥、中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司、福建省城鄉(xiāng)綜合開發(fā)投資有限責(zé)任公司董事。歷任福建省煤炭工業(yè)供銷公司科員，福建省煤炭工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司物資供應(yīng)處、運(yùn)銷事業(yè)部科員、市場(chǎng)營(yíng)銷部副主辦科員、煤炭產(chǎn)業(yè)部一級(jí)主辦，福能集團(tuán)改革與綜合產(chǎn)業(yè)部一級(jí)主任科員，福潤(rùn)銷售公司副總經(jīng)理，福能集團(tuán)綜合管理部副經(jīng)理，福建能化集團(tuán)綜合產(chǎn)業(yè)部副總經(jīng)理。

6．鄭勝祥先生：1971年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任福建水泥董事，福建省建材（控股）有限責(zé)任公司黨總支委員、副總經(jīng)理。歷任福建省煤炭工業(yè)總公司規(guī)劃發(fā)展處科員；福建省煤炭工業(yè)總公司多種經(jīng)營(yíng)企業(yè)管理處科員；福建省煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司市場(chǎng)營(yíng)銷部科員；福建省永安煤業(yè)有限責(zé)任公司豐海煤礦掛職副礦長(zhǎng)；福建省煤炭工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司規(guī)劃發(fā)展部一級(jí)副主辦；福能集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部一級(jí)副主辦、二級(jí)主任科員，綜合管理部二級(jí)主任科員、一級(jí)主任科員、一級(jí)高級(jí)主管；福建能化集團(tuán)綜合產(chǎn)業(yè)部運(yùn)營(yíng)管理高級(jí)經(jīng)理。

7．錢曉嵐女士：1971年出生，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)本科學(xué)歷，管理學(xué)碩士學(xué)位?，F(xiàn)任閩江學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)教授、碩士生導(dǎo)師、“會(huì)計(jì)學(xué)”國(guó)家一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與國(guó)家一流課程“高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”負(fù)責(zé)人,福建水泥獨(dú)立董事；擔(dān)任福建省對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易計(jì)劃統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)等學(xué)術(shù)性社會(huì)團(tuán)體理事和多家企業(yè)財(cái)務(wù)顧問，為福建省工信廳和科技廳項(xiàng)目評(píng)審財(cái)務(wù)專家，曾獲得福州市教育系統(tǒng)先進(jìn)工作者與閩江學(xué)院“我心目中的好老師”稱號(hào)。

8．林傳坤先生：1975年出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)法專業(yè)研究生學(xué)歷、法學(xué)碩士學(xué)位?，F(xiàn)任中共福建省委黨校、福建行政學(xué)院法學(xué)教研部講師，福建亞太天正律師事務(wù)所高級(jí)合伙律師及房地產(chǎn)與建設(shè)工程法律事務(wù)部主任,福建水泥獨(dú)立董事。兼任福建省法學(xué)會(huì)訴訟法學(xué)研究會(huì)理事、福建省律師協(xié)會(huì)經(jīng)濟(jì)法律委員會(huì)委員，廈門仲裁委員會(huì)仲裁員、福州仲裁委員會(huì)仲裁員。歷任福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司、武夷（福建）物業(yè)管理有限公司、福建省機(jī)電沿海建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司福建分公司、福建省環(huán)境保護(hù)股份公司，福建光宇環(huán)?？萍加邢薰尽⒏＝ㄊ∥娒袢诤习l(fā)展委員會(huì)辦公室、福建省武平縣人民政府、福建省屏南縣人民政府等多家企事業(yè)單位法律顧問。

9．黃和亮先生：1965年5月出生，中共黨員，福建農(nóng)林大學(xué)林業(yè)經(jīng)濟(jì)博士研究生畢業(yè)，博士學(xué)位?，F(xiàn)任福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，福建省重點(diǎn)智庫主任，兼任福建省中青年經(jīng)濟(jì)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，福建省林業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，入選福建省高等學(xué)校新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃；2008年8月-2021年10月年擔(dān)任福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副院長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)類核心期刊《林業(yè)經(jīng)濟(jì)問題》副主編。主要從事宏觀經(jīng)濟(jì)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)的教學(xué)和研究工作。已主持完成國(guó)家自然科學(xué)基金和國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目3項(xiàng)，省部級(jí)科研項(xiàng)目15項(xiàng)，出版專著3部；在《經(jīng)濟(jì)社會(huì)體制比較》、《南方金融》、《東南學(xué)術(shù)》、《Climate Policy》和《Land》等國(guó)內(nèi)外重要學(xué)術(shù)刊物發(fā)表學(xué)術(shù)論文60多篇，獲省部級(jí)科研獎(jiǎng)勵(lì)3項(xiàng)。

以上9位董事候選人，具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，具備履職的能力和任職條件，不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；除前述相關(guān)任職關(guān)系外，與公司的董事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；均未持有本公司股份。