證券代碼：600802      證券簡(jiǎn)稱：福建水泥     公告編號(hào)：2025-023

福建水泥股份有限公司

第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

福建水泥股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2025年8月21日在福州市福建能源石化大廈會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料于2025年8月11日以公司OA系統(tǒng)、打印稿、電子郵件、微信等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名。會(huì)議由王振興董事長(zhǎng)主持，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《公司2025年半年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過(guò)《公司2025年半年度報(bào)告》及其摘要

本議案經(jīng)審計(jì)委員會(huì)事前審議通過(guò)，并同意提交董事會(huì)審議。

董事會(huì)表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本報(bào)告全文，見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于高級(jí)管理人員2024年績(jī)效考核結(jié)果及績(jī)效薪酬分配的議案》

本議案經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)事前審議通過(guò)，并同意提交董事會(huì)審議。

董事會(huì)表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。其中王振興、華萬(wàn)征、陳宣祥對(duì)涉及其本人的績(jī)效考核及績(jī)效薪酬分配回避表決。

公司全體高級(jí)管理人員2024年度薪酬總額422.52萬(wàn)元（含當(dāng)年離任人員在職期間薪酬），其中：績(jī)效薪酬273.25萬(wàn)元。根據(jù)省國(guó)資委最新的政策要求，績(jī)效薪酬暫預(yù)留10%轉(zhuǎn)入遞延支付，待政策明確后按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于存放在福建省能源石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的資金風(fēng)險(xiǎn)狀況評(píng)估報(bào)告》

本議案經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議事前審議通過(guò)，并同意提交董事會(huì)審議。

董事會(huì)表決情況：關(guān)聯(lián)董事鄭建新、黃明耀回避表決。非關(guān)聯(lián)董事表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本報(bào)告全文，見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司重新簽訂金融服務(wù)協(xié)議(關(guān)聯(lián)交易)的議案》

本議案經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議事前審議通過(guò)，并同意提交董事會(huì)審議。

董事會(huì)表決情況：關(guān)聯(lián)董事鄭建新、黃明耀回避表決。非關(guān)聯(lián)董事表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案具體內(nèi)容，見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《福建水泥股份有限公司關(guān)于與集團(tuán)財(cái)務(wù)公司重新簽訂金融服務(wù)協(xié)議(關(guān)聯(lián)交易)的公告》。

本議案，尚需提交股東會(huì)審議。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂煤炭聯(lián)合采購(gòu)協(xié)議的議案》

本議案經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議事前審議通過(guò)，并同意提交董事會(huì)審議。

董事會(huì)表決情況：關(guān)聯(lián)董事鄭建新、黃明耀回避表決。非關(guān)聯(lián)董事表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案具體內(nèi)容，見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《福建水泥股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂煤炭聯(lián)合采購(gòu)協(xié)議(關(guān)聯(lián)交易)的公告》。

本議案，尚需提交股東會(huì)審議。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會(huì)

2025年8月23日